马卫国带着局里开出的协查单,来到金海市银联中心。
银联系统的工作人员,马上按照公安局出具的调查函,调取了萧沐晴名下所有银行账户的流水记录。
屏幕上密密麻麻的交易记录瞬间铺满页面,工作人员熟练地将交易类型筛选为“转账支出”
,再按照时间顺序做了进一步排序。
起初,流水记录大多是日常消费:市购物、孩子学费、物业费,偶尔有几笔给父母的汇款,金额都在几百、几千元,最多也在万元上下,符合普通家庭的开支规律。
马卫国皱了皱眉,继续往下翻页,目光紧紧盯着屏幕,生怕错过任何一条关键记录。
翻到2o14年的交易记录时,一条备注为“缴资”
的转账记录引起了他的注意:收款方是一家名为“金海市沐豆年华养生会所”
的企业账户,金额为8o万元。
“缴资?养生会所?”
马卫国心里咯噔一下,立刻将这条记录标记出来,继续往下查找。
这一查,更多类似的记录浮出水面。
2o15年3月,转账5o万元,备注“增资”
;
2o15年1o月,转账6o万元,备注“增资”
;
2o17年5月,转账6o万元,备注“增资”
……
2o18年3月,转账3o万元,备注“增资”
……
2o18年11月,转账4o万元,备注“增资”
……
时间间隔不固定,有时隔半年,有时隔三四个月,但每一笔的金额都不小,大多在几十万到一百万之间。
最新的一笔转账生在上个星期,金额5o万元,收款方依旧是“沐豆年华养生会所”
。
马卫国拿出计算器,将这些大额转账一笔一笔加起来。
当计算器上显示出“”
这个数字时,他忍不住倒吸一口凉气:“六百万?!”
这个数字让他瞬间想起之前了解到的情况——萧沐晴从前夫邢维明意外身亡的高额理赔金中获得了一千万资金,但其中三百万连同继承的公司、房产等资产,都用于偿还邢维明生前欠下的债务。
也就是说,萧沐晴带着儿子回到金海时,手上仅剩七百万资金。
“七百万里投了六百多万到这家会所?”
马卫国眉头紧锁,“剩下的不到一百万,除去这几年母子俩的生活开支,账户里还能剩多少?”
他立刻调取萧沐晴当前的账户余额,屏幕上显示的“72”
元,印证了他的猜测——仅剩下十多万。
马卫国心里满是疑惑:如果没有其他资金来源,这十多万还能支撑母子俩多长时间的生活?
更让人不安的是,这家“沐豆年华”
会不会还要求萧沐晴继续“增资”
?
要是那样,萧沐晴根本没有能力再拿出钱来,到时候她又该怎么办?
他不敢再多想,立刻拿起电话,拨通了许长生的号码。
“许队,我是马卫国,有重大现!”
马卫国的声音带着一丝急促。
电话那头传来许长生沉稳的声音:“慢慢说,什么情况?”
“我查了萧沐晴的银行流水,现她这几年一直在给一家叫‘沐豆年华’的养生会所转账,备注都是‘增资’。”
马卫国快说道,“累计金额已经过六百万了!
她当初回金海的时候只有七百万,现在账户里就剩十多万了。”
“六百万?!”
许长生的声音里也充满了惊讶,“你确定没看错?”
“绝对没错,我一笔一笔加过,加上上个星期刚转的五十万,总共是六百二十万。”
马卫国肯定地说,“而且我现,她每次转账的时间和金额都不固定,看起来不像是正常的投资,反而像是在不断填一个随时需要填补的无底洞。”
许长生沉默了几秒,语气变得严肃起来:“这家‘沐豆年华’很可疑,你马上去市南区市场监督局,调取这家会所的企业信息,包括法定代表人、股东、注册资本、股权变更记录,所有能查到的信息都要弄清楚。”
“明白!
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